股票代码：000738 股票简称：中航动控 编号：临2016-043

中航动力控制股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九会议于2016年11月16日上午9:00在公司总部（无锡）以现场方式召开。本次会议于2016年11月6日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。会议应参加表决董事9人，亲自出席并表决董事7人，董事吴贵江、独立董事王立维因公务原因不能参加会议，分别全权委托董事朱静波、独立董事李冬梅出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务9人。部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集和主持，会议召集和召开的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经审议、表决形成了如下决议：

一、 审议通过了《关于修订董事会相关专门委员会议事规则的议案》

（一）同意修订《董事会战略委员会工作细则》

原"第三条 委员会由十名董事组成，其中应包括董事长，至少一名独立董事。委员会委员除董事长外其他委员由董事会选举产生。"

修订为："第三条 委员会由六名董事组成，其中至少一名独立董事。委员会委员由董事会选举产生。"

修订后的《董事会战略委员会工作细则》全文详情见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（二）同意修订《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》

1.原"第三条 委员会由五名董事组成，其中独立董事占总人数的一半以上。委员会委员由董事会选举产生。"

修订为："第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事占总人数的一半以上。委员会委员由董事会选举产生。"

2.原"第七条 委员会下设提名与薪酬考核工作组为日常办事机构，提名与薪酬考核工作组由公司人力资源部门负责。提名与薪酬考核工作组负责委员会的日常工作联络和会议组织等工作。"

修订为： "第七条 委员会下设提名与薪酬考核工作组为日常办事机构，提名与薪酬考核工作组由公司主管人力资源的部门负责。提名与薪酬考核工作组负责委员会的日常工作联络和会议组织等工作。"

修订后的《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》全文详情见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（三）同意修订《董事会审计委员会工作细则》

1.原"第三条 委员会委员由五名董事组成，其中独立董事占总人数的一半以上。委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。委员会委员由董事会选举产生。"

修订为： "第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占总人数的一半以上。委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。委员会委员由董事会选举产生。"

2. 原"第八条 审计委员会的主要职责权限：

（一）提议聘请或更换外部审计机构；

……

（六）公司董事会授予的其他事宜。"

修订为："第八条 审计委员会的主要职责权限：

（六）对公司重大投融资和其他经营管理中的重大事项风险状况、风控情况进行研究、评估并提出完善公司风险管理和内部控制建议；

（七）公司董事会授予的其他事宜。"

修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文详情见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整董事会下属相关专门委员会委员的议案》

根据公司董事会议事规则及董事会下属相关专门委员会工作细则的规定，结合公司发展需要，对公司第七届董事会下属的战略、提名与薪酬考核、审计三个专门委员会委员调整如下：

1. 战略委员会：

战略委员会由杨晖、屈仁斌、朱静波、刘浩、吴贵江、马川利组成，杨晖为召集人。

2. 提名与薪酬考核委员会：

提名与薪酬考核委员会由屈仁斌、李冬梅、杨晖组成，屈仁斌为召集人。

3. 审计委员会：

审计委员会由李冬梅、王立维、朱静波组成，李冬梅为召集人。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

2016年11月16日

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-044

中航动力控制股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七会议于2016年11月16日上午10:00在公司总部（无锡）以现场方式召开。本次会议于2016年11月6日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。会议应参加表决监事5人，亲自出席并表决监事4人，监事韩曙鹏因公务原因不能参加会议，全权委托监事丛春义出席并表决，本次会议合计可履行监事权利义务5人。会议由秦海波先生主持，会议召集和召开的程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议、表决形成了如下决议：

一、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》

同意选举秦海波先生为公司第七届监事会主席（简历附后）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司监事会

2016年11月16日

附件：简历

秦海波，男，57岁，博士研究生，研究员级高级工程师。历任中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所副所长、常务副所长、所长兼党委副书记；本公司常务副总经理；党组书记兼常务副总经理；任本公司副董事长。现任本公司第七届监事会监事。

秦海波先生现任本公司第七届监事会监事，构成与本公司之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不属于2014年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。